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外汇账户近5亿美金不翼而飞!中国投资者欲哭无泪,公司创办人遭逮捕

汇众资讯FinanceWord 2018-12-05 14:52:23


披着外汇理财的资金盘“解决普通人(JJPTR)”创办人李宗圣今天凌晨4点半左右在马来西亚雪州落网,目前已被警方逮捕。据悉,隨同李宗圣一同落网的,还包括被李宗圣的两名心腹,即被指协助李宗圣进行外汇操盘的华裔好友,以及另一名JJPTR市场总监。这一消息今日已被大马商业罪案调查局证实。


武吉阿曼商业罪案调查总监拿督阿里克沙在接受询问时表示:“警方是在今日凌晨4点30分扣留了李宗圣。”据了解,李宗圣是准备出席即将于4天后在吉隆坡举办活动时,与两名得力助手一起被警方逮捕。



马来西亚槟城警方5月12日在槟州8个地点展开的行动,将JJPTR总部查封,冻结了JJPTR的五个银行账户,逮捕13名女职员和两名男职员,以及4名投资者,分别是3女一男,年龄介于23-40岁,以协助调查。


警方此次逮捕行动显示当局要彻底瓦解JJPTR的非法集资活动。李宗圣的代理律师表示,警方是根据一名投资者的投诉,该名投资者被骗5.64万令吉,因此把这3人逮捕归案。


他称,警方要求扣留3人4天,之后会带往警察总部接受调查。


据《南洋商报》报道,身穿浅棕色衣服,黑色短裤,带上手铐的李宗圣保持镇定,一言不发。



JJPTR是在今年初被马来西亚央行列入警告名单,在4月23日传出崩盘消息后,李宗圣宣布因为电脑被黑客入侵导致公司近5亿美元亏损,因而无法兑付投资者本金及投资回报。


目前警方逮捕李宗圣等人的法理依据是,援引刑法第420条文(欺骗)和2001年发洗钱及反恐怖主义融资法令调查此案。警方重申,将彻查JJPTR投资事件。



李宗圣等被押往法庭申请延扣


槟城州总警长蔡义来说,这项投资计划疑已圈掉投资者达17亿令吉(4亿美元)的资金。如果JJPTR的投资者报案,警方只会向他们录取口供,不会扣查他们。他说,警方只对付JJPTR的董事和负责人等。


武吉阿曼商业罪案调查局专案小组负责调查这个投资计划。在李宗圣被捕后,槟州警方是否采取的下一步行动,正在等待武吉阿曼警察总部的指示。


有关JJPTR的最新进展,FXword将第一时间公布。




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