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CRS全球征税倒计时 "裸奔"时代来袭--彻查超百万美元账户

诺亚财富移民小助手 2019-04-14 13:32:10


近日,继工商银行、农行及中行之后建设银行宣布启动,存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查,四大行悉数出手,一场大风暴正在席卷而来……


  近日,又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查。这是继工、农、中三大行后,第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。


      建行宣布,该行从2017年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作,要求拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式(现金购买)以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户,于今年12月31日之前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。


      公告显示,建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。



哪些银行正在排查?


事实上,对存量个人高净值客户开展涉税信息尽职调查工作的银行,可不止四大行;光大银行、中信银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、恒丰银行也在官网发布了相应公告。

▲工商银行

▲农业银行

▲广大银行

▲民生银行


其实,对存量个人高净值客户开展涉税信息尽职调查这事,也算不得新鲜事。早在4个多月前,国家就开始部署了。


       按照国家税务总局的时间表,包括银行在内的金融机构对存量个人高净值账户摸排工作还有3个月左右的时间。


2017.12.31 前

金融机构完成对存量个人高净值账户(截至2017年6月30日,金融账户加总余额超过100万美元)的尽职调查。


2018.5.31 前

金融机构报送信息。


2018.9

国家税务总局与其他国家(地区)税务主管当局第一次交换信息。


2018.12.31

金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。



如何申报?


1.如果您是低税国或非全球征税国家公民身份(如持有安提瓜、多米尼克、圣基茨、马耳他、塞浦路斯等国家护照),并符合税务居民要求,则需要将金融资产申报回该低税国家。

2.仍是中国公民,但同时在他国有长期居留签证(如泰国),在该国长期居住,且符合税务居民要求的情况,可以向金融机构申请将资产申报回该国。




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