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瑞波币的老套路?揭开币圈的骗人套路

区块链投资网 2019-06-28 22:44:34
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今天早上,我所在的几个群里开始疯传一张图,说是腾讯将在未来12个月投资20亿美元来购买瑞波币。

刚看到这个消息,我就纳闷,前几天马化腾还在“两会”上公开地说,现在数字货币虽然很热,但是我们并没有参与其中,我们不考虑说发个币等等,因为我觉得这是一个非常有风险的事情。怎么这才几天就要打自己脸了呢?奈何,三人成虎,当消息在市场中散布开来,对瑞波币的价格无疑是一大利好。


然而,投资XRP的人并没有高兴太久,腾讯公关部总监张军便在微博发文澄清,腾讯购买XRP是谣言。

RBP的价格也如过山车般涨跌,且时间与消息发布时间相契合。相信不少人对这一幕似曾相识,因为对瑞波币来说,同样的事情发生了不止一次了:3月5日因传言XRP大涨16%,3月6日、7日Coinbase官方两次否认,XRP下跌8.26%;1月3日也有传XRP或将上线Coinbase,XRP大涨19.63%,1月5日Coinbase官方特别否认“不会增加任何新的数字货币”,XRP下跌7.75%。


自然而然的就会有人怀疑,这是不是XRP的套路。真是币圈套路深,我要回农村啊!下面就让我们盘点一下币圈骗人的套路:


一【OTC伪造转账记录】  


在一些OTC交易平台中,有一些骗子就会浑水摸鱼,主要有几种方式:


1、制造假的付款凭证。有的交易者呢,平常的接单数量是很多的,对方说付款了,并且提供了付款凭证,大眼一看。没啥问题,直接放币了。


2、还有一种情况,就是骗子会通过交易平台里的聊天工具,告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账,等你放币后,他们会以各种理由申请退款。


其实,解决这些问题很简单,一定要确定自己的卡收到钱了,收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性,不要轻易让自己的币离开你,因为一旦离开你了,它就真的不再属于你了。


此外,还有一个大家需要注意的,就是在这类平台交易,一定要核实对方的收款信息,一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致,小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话,确认下,风险程度会降低很多。


 二【场外交易诈骗】


有的骗子会创建场外交易群,他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候,看到大家交易的热火朝天的,岂知,这是个大坑。


还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易,比如说交易一个币,两个币。然后你会发现,嗯,不错,很靠谱。过段时间,突然,跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱,交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路,这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉,大额交易跑路。


其实,解决这类问题,最主要的是要进行严格的KYC审核。另外 尽量在有保障的平台进行交易。


三【比特币勒索软件】


2017.5月中旬,在全球近100个国家,同事遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索软件的攻击。


wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前泄露的 NSA 黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序,在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后,系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密,并只有向勒索者支付 5 比特币或 300 美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的 AES 加密算法,因此很难被破解或者绕过。


预防方法:https://sspai.com/post/39218


四【网络钓鱼】


这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。


要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛,注意辨别登录网站的域名是否为官方域名,观察邮件发件人是否为官方。


交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。


五【社交网络骗术】


此类骗术盛行于微博、推特(小编你骗人,这个网站根本登不上去)等社交平台。


具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象,如复制其头像、修改相似的名字,比如把中本聪改成中木聪,然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日,转发0.1个ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。


如果要参与类似活动,对发起者首先要验明正身,还验证毛线,直接拉黑,坚决不参与!!!


六【传销币,五行币之类】


此外,还有一些传销币


说起传销,大家一定嗤之以鼻,之前各种媒体的报道,大家或多或少都听过相关方面的信息。不过,传销币您听过吗?或者说您知道有人参与购买某种币,这种币是传销币吗?


其中,最具有代表性的,就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠,这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。


其忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神


张健自称是世界首富,五行币是国家支持、如何翻倍等等。


其中,我看到张健先生自封的头衔等,是真的告诉我们,牛是咋吹的


张健,出生1983年,9岁上大学,12岁破解工商银行160位数字密码。被警察抓住后发现还是个孩子,视为奇才。国家秘密培养,13岁特招入伍,16岁海军陆战队特战队员。(不知道这哥们儿是否参与红海行动了)… 我都不好意思往后说了。


另外说什么将来,万币归一,五行币一统天下。发行5000元一枚,一年增值到400万。


不得不说,人家确实将牛吹出了水平。不过这哥们儿说的,有一点儿还是应验了的,就是他目前确实被警察抓了。


这些骗局的特征大致可以概括如下:


1. 不敢到知名论坛发帖;

2. 开发团队神秘,不肯公布身份;

3. 迟迟不肯公布代码;

4. 只可以在官方交易平台交易;

5. QQ群里,官方论坛里,几乎没有反对意见,动辄删帖踢人,一片虚假的繁荣。


七【假比特币交易平台


这个就牛了,大家想炒币是不是,暴涨暴跌需要做空和抄底是不是?这时候,一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了,那骗子也就进来了,他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台,通过各种手段,渠道让您将币存入他们的平台,您转币到他们钱包后,他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字,显示您账户的余额。


这时候明白了吗?币转入他们钱包了,比特币具有不可逆性,骗子说了算,随时都有跑路的可能。当然,他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候,才跑路的。


小平台,尤其注意一些小平台,出现问题是很容易跑路的。大家可能会想,会出啥问题呀,梁栋你不是忽悠我们吧。是这样的哈,简单分析下,小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备,技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里,资产安全是第一,您的币存在他们钱包真的放心吗?真的不怕黑客给搞掉嘛?


Mt.Go事件丢失744,408BTC


全球第一大数字货币交易所,bitfinex在2016年都被盗6600万美元的BTC(按照当时的币价估算)


这些家大业大的交易所都避免不了被盗,何况这些小罗罗。


大家永远记住一点,自己的币要自己保管。存钱包是你最佳选择。


八【假比特币钱包】


钱包也是有真假的哦,小伙伴们


有的钱包会在程序里留一些漏洞,去获取您的个人信息,甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点,粗糙,体验很差。这类钱包大家一定要慎重。


还有就是有一些钱包,是技术不到位的,因为经验积累的不足,可能在钱包设计上是有一些漏洞,是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。


还有一些钱包,体验好,安全性高,大家都在用,那就是比特派咯。体验上来说,目前比特派确实是最领先的一款钱包软件,安全性方面大家更可放心,因为比特派钱包是比太团队研发的,比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。


九【假币】


有假的比特币钱包,自然也有假币了。前段时间,就出现过假的ETH,以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像,包括英文缩写,乍一看是一模一样的。


人家是咋做的呢,在ETH前加了个空格,如果您真的不注意,是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币,就是之前跟大家说到的token,他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说,能区分清楚比特币,比特现金,以太坊这些就不错了,要是让他看这个假token,太难为人了。通常被骗是在交易所,将自己的真币充值到交易所,一通神操作,提币,结果提出来的是假ETH。


我们如何防范这类假币呢?就拿这个假币来说,其实也不难,我们在对应币种的区块儿浏览器上查下合约地址不就得了。名字可以相似,合约地址可不会相似的,一定是完全不一样的。想ETH和ETH的代币,可以在etherscan上进行查询合约地址,是一目了然的哈。真的以太坊就是 ether,假以太坊是 eth token。


十【领糖果  需要导入私钥】


之前我们多次提到过分叉币,还有糖果领取等一些话题,这次我们说说领取这些分叉币,糖果,一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候,有一些骗炮币哈,他们通过各种渠道,散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包,就可以领取某某某分叉币,领取某某某糖果了。私钥一旦泄露,就有可能会导致丢币哈,这个大家一定要注意。也许有的用户会说,我将币转走,我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛,首先,现在私钥对应的地址里即使现在没币,以后万一你不小心转了呢?私钥一旦泄露,别人就有可能会监控你的账户。第二,大家想想哈,通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情,为什么要导入私钥呢?用意何在?


总结

投资数字货币,一定要做到做到知行合一,看不懂的东西不要投。

 对看好的品种有足够的耐心,不急于求成,也不贪得无厌。对问题有自己的看法,不做伸手党。最重要的是做好足够的安全准备,保管好自己的密码,对自己的财产安全负责。




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