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加密货币诈骗者带着200万美元溜之大吉

玩美生活 2018-11-08 14:49:18

首次代币发行(ICOs)诈骗大曝光!骗子们在行骗后,带着200万美元的资金溜之大吉了,而与这起事件有关的个人可能与最近的另一起盗窃事件有关。

            

一个骗子在LinkedIn上伪造了个人信息,并从另一个用户的Instagram(照片墙)上复制了照片,创造了一个虚假的人物形象,成功吸引了1000多名投资者参与了这个名为Giza的ICO项目。




不受监管的ICOs是野蛮的西部世界

首次代币发行(ICOs)是初创企业向大众投资的一种方式。这让人们可投资一种加密货币,比如以太坊或比特币,以换取初创公司发行的“通证”。新的数字硬币不是股票。它可以用来交换公司提供的未来服务。也有可能的是,新的数字硬币的价值可能会比初期投资时高得多。


ICOs中有大量资金,大部分未受监管。2017年,公司通过ICOs筹集了38亿美元,据CoinSchedule网站的数据显示,仅今年一年他们就筹集了28亿美元。

    

但在大多数国家,ICOs是不受监管的,这意味着投资ICOs的人无法与投资股票的人一样获得保护。然而,如今监管机构正密切关注ICOs的活动。



吉萨(Giza)做了什么

投资者都描述了与该ICOs的共同经历:他们认为这个项目是合法的,直到出现了警告信号。这些信号中包括与该公司唯一的供应商闹翻,以及未能挽回损失的资金等。

     

这个表面上精心策划的骗局围绕着一位名叫马克菲奥克(MarcoFike)的神秘人士——他是吉萨的首席运营官。在接受外媒采访的8名投资者、合伙人和前雇员中,他们都声称从未见过MarcoFike的真面目。

   

吉萨是初创企业,声称正在开发一种超级安全的设备,可以让人们存储加密货币在里面。

    

有一位投资者称,该公司在1月份完成了其ICOs业务,并在几周后吸引了投资者。还有两位投资者称,他们投资了以太坊。一位投资者当时花了1万美元投资以太坊,另一位投资者花了5000美元左右投资以太坊。

    

在2月初,吉萨已筹集到超过2100个以太坊,当时的价值约为240万美元。如今,只剩下价值16美元的以太坊了,其它的都不见了。

   

但是,在1月和2月投入资金后,许多投资者开始对这个项目产生怀疑。



供应商的影响

一位要求匿名的投资者称:“本来一切都很好,直到那个打算开发设备的公司出现在互联网上,并说吉萨与他们切断了联系。这时人们发现,这似乎是个骗局,吉萨可能没有开发任何东西。然后事情开始变得可疑了。”

              

吉萨的网站在上周五被删除,但在这里可以看到存档的版本。

                  

去年年底,吉萨与一家名为Third Pin LLC的俄罗斯公司签约,以制造最终将销售的设备。 The Third Pin网站解释说,它为许多行业生产硬件。但在2018年1月30日,ThirdPin的董事长Ivan Larionov在一个比特币论坛上发帖称,他的公司已经切断了与吉萨的联系。Larionov证实,吉萨已与Third Pin签约,而且这个职位是他的。

  

Ivan Larionov解释道,在新年到来之前,吉萨的一名代表联系了他,要他设计了一款吉萨想要的设备。一旦Third Pin的工程师们制定出了设备的规格,他们就给吉萨报100万美元的价格,并签署一份合同。

                 

Larionov联系了部件供应商STMicro,为的是获得吉萨(Giza)设备所需的部件。公司的销售经理问了一些基本的问题,比如需要多少数量,何时生产等,但Larionov都无法回答。Third Pin的董事长与Fike取得了联系,对于Larionov无法回答的问题,Fike倒是给出了答案。Larionov 称,这是一个危险信号。

   

Larionov向CNBC表示,Fike要求Larionov是否愿意在俄罗斯境外建立新的业务,并管理与吉萨的关系。第三位首席执行官怀疑菲克想要摆脱俄罗斯严格的加密货币规则,但拒绝了这一要求。

      

Third Pin继续评估生产成本,发现它比之前预期的要高。费用高达150万美元。Larionov建议称可以分期付款,但Fike 拒绝这么做。

      

“那一刻他说不,没办法,” Larionov说, “所以接下来我对员工说的是我们会减少合同。”

       

其中一位希望保持匿名但使用屏幕名称ShayJo的投资者向媒体以及Larionov分享了消息应用Telegram内的交流,他在其中讲述了同样的故事。Larionov表示,吉萨愿意支付合同总金额的60%,其余部分将于2018年到期后再支付。一旦他们完成了另一部分,就可以筹到更多的资金。但就在那时,Larionov怀疑吉萨是否会在获得资金后直接销声匿迹。从而结束了这种关系,正如下面的谈话中所看到的那样。

       

大约在二月中旬,与人们被要求汇款的吉萨相关的数字钱包地址开始显示大量以太坊流出。这持续了大约两个星期。 3月2日发生在吉萨账户上显示最后一笔资金流动。



钱都到哪里去了?

另一位名叫 Nicolas的投资者表示,用以太坊进行交易是可以被追踪的(因为以太坊交易在区块链上,所以可以追踪,尽管他们背后的人仍然是匿名的)。

     

钱从存储加密货币的钱包发送到其他钱包或交易所,在那里人们交易加密货币。通过跟踪钱包地址,可以看到钱的流动。

      

在两周的时间里,来自吉萨钱包的大部分钱都流失了。钱被发送到各种其他的钱包地址上。

     

在吉萨案中的货币流动与一个名为BeeToken的数字硬币的单独诈骗之间存在着令人感兴趣的相似之处。2月, BeeToken运行了一个ICO。但在数字硬币出售期间,假装成为Bee Token创始人的骗子通过向人们发送电子邮件,促使他们投资该ICO,将自己融入资金流。

      

根据etherescan.io,一个跟踪Bee Token钓鱼诈骗骗局的钱包将Ethereum发送到与Giza相关的钱包,该站点跟踪以太坊区块链上的所有交易。

     

这可能意味着涉及吉萨骗局的人也是BeeToken抢劫的幕后黑手。或者这可能意味着背后的这个骗局背后的人与Bee Token有着某种关系。最终还不清楚。

    

一个名叫ShapeShift的无需帐户的数字货币兑换平台不允许人们将加密货币兑换成政府发行的现金,但它确实允许人们在不同的数字货币间进行转换。在外媒对其进行调查后,该交易所表示,它将与吉萨有关的钱包列入了黑名单。但该公司表示:“无法透露究竟是谁注册了比特币钱包,因为我们不收集用户的数据。”

       

尽管他们努力与吉萨取得联系,但投资者仍没得到该如何收回自己的钱的明确方式。一些人在接受采访时表示,他们已经联系了英国的执法部门。



MarcoFike是何人?

当Third Pin在比特币论坛上做出宣布后,投资者开始担忧起来。那些购买了吉萨数字硬币的人联合起来,创建了一个电报小组来调查这个骗局背后的黑手。

       

吉萨骗局的核心人物是其首席运营官MarcoFike。与媒体谈话的几个人,包括Fike雇用的开发人员以及Giza投资者都表示他们从未见过他。所有人都表示他们通过消息服务与别名背后的人通话。

       

Marco Fike的LinkedIn页面上显示此人曾就读于美国牛津大学。牛津大学在接受记者采访时表示,他们正在调查Fike所说的内容。

                     

记者试图通过LinkedIn联系上MarcoFike,但却无功而返。



微软:他从来没有为我们工作过

Fike称自己曾为微软打工过。然而,微软在接受记者采访时曾表示,他从未在该公司工作过。

          

Fike还称,他曾在一家公司担任董事长助理一职。但这一消息又被相关企业否认了。

      

Telegram集团的一名成员设法追踪了Fike的LinkedIn个人资料照片的来源——这张照片似乎是来自一个位于迪拜的Instagram用户中的。

     

目前还不清楚这名Instagram用户是否知道Fike究竟是谁,或者他自己是否知道自己的照片在不知情的情况下被使用。记者联系了这位Instagram用户,希望他能对此事置评,但没有得到回应。

       

“我们联系了与该公司有关LinkedIn的人,他们中没有人表示他们认识了这个人Marco,他们都在网上,有些人开始取消他们与Giza的关系,这一切都开始显得阴暗,”一位名叫投资者ShayJo告诉CNBC。

      

Larionov提供了更多关于Fike的细节。Larionov说他和Fike通过Skype进行沟通,但Fike从来没有开过视频。相反,他们只使用音频进行沟通。Larionov称Fike说一口流利的俄语,但带着口音。




对吉萨的强烈不满

随着他们的怀疑上升,ICOs的投资者开始尝试直接向吉萨提问。电讯渠道存在让投资者与吉萨谈话。一位名叫Karina的用户似乎是该集团和吉萨的社区经理。

                   

网名为ShayJo的投资者说,Karina禁止了Telegram集团中几个提问的人。 Karina在电报频道发布的消息称,她是由Giza支付的,但从未与Marco Fike说过话。最终,该公司停止支付Karina。


CNBC通过LinkedIn联系了Karina,并跟进了Telegram。 Karina说,Marco Fike在一个名为Freelancehunt.com的网站上聘用她,但她只是通过Telegram和Skype聊天与他交谈,从来没有通过语音电话或视频。


在网上发布的Telegram小组的一份抄本中,Karina在2月11日声称她自2月7日以来没有从Fike身上获得任何信息。



满怀希望的员工说他们被骗了

记者采访了吉萨的多位前雇员,他们都讲了一个类似的故事:他们在网上被一个自称来自吉萨的员工联系了。在通过Skype接受采访后,他们得到了一份工作。但没有人真正得到了那一份工作,没有人得到报酬,也没有人再次听到该公司的消息。

         

吉萨在一个叫UpWork的网站上打了招聘广告,称那是一个为自由职业者提供工作的平台。该公司称自己是“雄心勃勃的初创企业”。

     

Aleksander Rajic在吉萨的网站上被列为软件开发人员。Rajic于2017年10月申请UpWork,并在平台上与Marco Fike取得联系。Fike的UpWork账户没有自己的个人资料,他告诉Rajic,他的人力资源助理将会伸出手,在Skype上添加Rajic。Rajic提供的截屏证实了他们此前的对话。

                

这位人力资源助理的名字为Esthelle Ness。此人在Skype上的头像是一幅漫画。Rajic在2017年10月签署了一份保密协议,然后被要求完成一项技术测试。Ness给他这份工作,每月薪金1000美元,将在1月份的ICO之后开始。Ness说,她会在十二月底联系Rajic。 1月份,在筹款后,Ness停止提供项目下一阶段的细节,并最终停止与Rajic沟通。

   

Rajic在接受记者采访时表示:“当他们停止对我的Skype和LinkedIn消息做出回应时,我怀疑这是一个骗局。”他并补充道,自己正试图从吉萨网站上删除自己的照片。

      

另外两名被雇佣的人,他们的经历几乎和Rajic一样,因为害怕报复,他们都希望匿名说出自己的故事。Ness没有回应CNBC通过LinkedIn发送的评论请求。她的个人资料上仍然有吉萨的职位人力资源助理。

   

埃文斯(Cal Evans)是吉萨网站的法律顾问,他的公司GreshamInternational是一家加密货币的合规和战略公司。Gresham被要求审查吉萨的网站上的文件,其中包括一份阐述项目目标的白皮书。

   

埃文斯称,大约一个月前,投资者开始与他取得联系,当时他就知道有什么不对劲的地方,不过他说,他相信这个项目开始是一个合法的项目。

      

“我们开始寻找,人们开始谈论这个社区,我相信当我们开始介入时,它是合法的,”埃文斯说。GreshamInternational上个月与吉萨断了联系。

       

埃文斯称,吉萨这样真的很可恶,我们将尽力把这些犯罪的人都抓住。


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