郑州互联网金融联盟

关于举办“银行外汇业务合规性培训班”的通知

深圳自律机制 2019-03-17 07:12:19


各有关单位:


    为进一步深入推进外汇管理改革,防范跨境资金流动风险,国家外汇管理局相继发布了一系列管理政策,规范外汇业务,督促银行、企业遵守现行外汇管理规定,严格落实真实性合规性审核责任。2018年度,国家外汇管理局管理检查司针对各类外汇业务违规行为部署了各类专项外汇业务检查。合规经营对各金融机构和企业更显重要。

    在此政策调整的背景下,应各机构要求,中国金融培训中心拟分期举办“银行外汇业务合规性培训班”。培训针对外汇业务违规行为和相关案例进行讲解,目的在于强化金融机构内部控制制度与外汇业务合规性建设,规避外汇业务经营风险。请各机构认真组织相关人员参加学习。现将具体事项通知如下:

    一、主要培训内容

    1.外汇业务违规行为和违规案例分析;

    2.《银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准(2018年)》政策解读;

    3.经常项目外汇业务真实合规性审核管理政策解读;

    4.经常项目外汇业务违规现象与违规案例分析;

    5.资本项下外汇业务真实合规性审核管理政策解读;

    6.资本项目外汇业务违规现象与违规案例分析;

    7.银行外汇收支违规现象与违规案例分析。


    二、培训对象

    1.中外资银行总行、分行合规部、国际业务部、资金交易部、营业部及相关外汇业务有关部门的管理人员和业务人员;

    2.非银行金融机构外汇业务相关管理人员和业务人员;

    3.第三方支付机构和涉汇企业外汇业务相关管理人员和业务人员。


    三、师资团队

    国家外汇管理局相关部门的司级、处级领导和专家。


    四、培训时间、地点

    第一期:时间:2018年 4月 21--22日,20日全天报到

   地点:北京市(具体酒店报名后另行通知)

    第二期:时间:2018年 5月 19--20日,18日全天报到

    地点:杭州市(具体酒店报名后另行通知)

    第三期:时间:2018年 6月 16--17日,15日全天报到

    地点:大连市(具体酒店报名后另行通知)

    第四期:时间:2018年 7月 21-22日,20日全天报到

    地点:贵阳市(具体酒店报名后另行通知)


    五、费用标准与缴费方式

    1.培训费:2600元/人;

    2.食宿统一安排,费用自理;

    3.缴费方式

    (1)银行汇款

    收款单位:中国金融培训中心

    开户行:中国民生银行北京金融街支行银行账号:696192559

    请在汇款单“汇款用途”栏注明所报名的培训班名称、期次和学员姓名,学员报到时请携带汇款回单交与会务人员;

    (2)采用线上缴费形式,请登陆以下网址,找到 本培训课题的相应期次并购买,仔细填写发票信息及学员信息,可通过微信、支付宝、网银、银行汇款方式支付培训费用,请选择合适的支付方式进行付款,付款成功后需要截图并且打印付款凭据,报到现场交会务组确认。PC端登陆网址:http://jf.chinacft.org/

(注:请于各期培训举办前 3天缴费成功,我们将提前开出发票,过此时间或现场缴费的学员发票,将在培训结束后以邮寄方式送达。)


    六、报名方式和联系办法:

    1.请将《报名回执表》填写清楚后,于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

    2.联系方式:(010)68016080 曹老师 陈老师

     (010)68016010 刘老师

      (010)66199333 高老师

    传 真:(010)68016089

    Email: sdrcf8@vip.163.com 或 hzpx@chinacft.org


附件:

1.培训日程

2.培训班报名回执表(银行外汇业务合规性培训班)



中国金融培训中心

2018年 3月 15日